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國家電投召開第二屆董事會(huì)第七次會(huì)議

中國電力網(wǎng)發(fā)布時(shí)間:2020-07-07 14:33:24  作者:劉濟(jì)中

  6月30日,國家電投第二屆董事會(huì)第七次會(huì)議在京召開。會(huì)議由集團(tuán)公司黨組書記、董事長錢智民主持,集團(tuán)公司黨組副書記、總經(jīng)理、董事江毅,黨組副書記、董事祖斌,外部董事朱鴻杰、李家模、楊繼學(xué)、戴德明,職工董事李厚新出席會(huì)議。

  會(huì)議同意聘任陳西為集團(tuán)公司總會(huì)計(jì)師、吳姜宏為集團(tuán)公司總法律顧問,同意職工董事李厚新為董事會(huì)戰(zhàn)略發(fā)展委員會(huì)委員。

  會(huì)議批準(zhǔn)了集團(tuán)公司所屬企業(yè)董事會(huì)評價(jià)管理規(guī)定,修訂了集團(tuán)公司合規(guī)管理規(guī)定。所屬企業(yè)董事會(huì)評價(jià)管理規(guī)定的制定是國家電投貫徹落實(shí)兩個(gè)“一以貫之”要求,推動(dòng)治理體系和治理能力現(xiàn)代化,適應(yīng)國有資本投資公司改革發(fā)展要求的積極舉措,將有效促進(jìn)規(guī)范集團(tuán)公司所屬企業(yè)董事會(huì)建設(shè)。合規(guī)管理規(guī)定的修訂有效擴(kuò)寬了合規(guī)管理重點(diǎn)領(lǐng)域、優(yōu)化了運(yùn)行機(jī)制,規(guī)范了全過程閉環(huán)管理,為進(jìn)一步提升集團(tuán)公司合規(guī)管理水平夯實(shí)了基礎(chǔ)。

  會(huì)議還審議通過了一系列項(xiàng)目投資決策,聽取了關(guān)于董事會(huì)議定事項(xiàng)落實(shí)情況及董事會(huì)執(zhí)行委員會(huì)、總經(jīng)理辦公會(huì)行權(quán)情況的匯報(bào)。

  國資委改革局企業(yè)改組處處長楊磊、企干一局(董事會(huì)工作局)董事會(huì)工作處干部董昆侖到會(huì)指導(dǎo)。集團(tuán)公司副總經(jīng)理夏忠、王樹東,總會(huì)計(jì)師陳西,總法律顧問吳姜宏,法人治理部(董事會(huì)辦公室)、計(jì)財(cái)部、資本部、發(fā)展部、國際部、法商部、審計(jì)部、產(chǎn)業(yè)中心相關(guān)負(fù)責(zé)同志,專職董監(jiān)事代表列席會(huì)議。

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