近日,海南電網(wǎng)公司專職外部董事監(jiān)事分別到海南開展專題調(diào)研,詳細了解該公司生產(chǎn)經(jīng)營、電網(wǎng)規(guī)劃、風(fēng)險管理以及優(yōu)化用電營商環(huán)境方面情況,把脈問診,開具良方,提出具體改進要求。
這是繼參加海南電網(wǎng)公司第四屆董事會第一次會議、第四屆監(jiān)事會第一次會議后,外部董事監(jiān)事首次對該公司開展深度調(diào)研,標(biāo)志著該公司100%完成外部董事占多數(shù)目標(biāo),在構(gòu)建現(xiàn)代企業(yè)制度方面邁出了實質(zhì)性步伐。
頂層設(shè)計 治理主體權(quán)責(zé)清單更加科學(xué)高效
制度保障是法人治理的重要前提。為使董事會決策更加科學(xué)、民主、有效,使其“定戰(zhàn)略、作決策、防風(fēng)險”的作用發(fā)揮更加到位,推動公司治理體系和治理能力現(xiàn)代化,海南電網(wǎng)公司依據(jù)《中國共產(chǎn)黨黨組工作條例》《中華人民共和國公司法》等41部法律法規(guī)和相關(guān)章程,結(jié)合中央和國務(wù)院國資委,以及南方電網(wǎng)公司相關(guān)文件精神,按照“明基準(zhǔn)—細歸類—找問題—定權(quán)責(zé)”的思路,對《海南電網(wǎng)公司治理主體權(quán)責(zé)清單和授權(quán)清單(2020年版)》進行調(diào)整。
“與2020年版本相比,我們對治理主體權(quán)責(zé)清單和授權(quán)清單進行了全面修訂,權(quán)責(zé)事項刪除了8項,增加了26項,更加科學(xué)高效,也更有針對性?!焙D想娋W(wǎng)公司法規(guī)部副總經(jīng)理游福興說。
為了提高決策效率,適應(yīng)海南電網(wǎng)公司生產(chǎn)經(jīng)營需要,按照“對權(quán)責(zé)事項分層分級”的思路,將董事會非法定職權(quán)和非六項職權(quán)的事項考慮授權(quán)給經(jīng)理層集體決策。對重大經(jīng)營管理事項按額度和重要性進行分層分級,將部分風(fēng)險可控、管理規(guī)范、業(yè)務(wù)成熟度高的事項授權(quán)給經(jīng)理層集體決策。
“新、細、活、實”是海南電網(wǎng)公司在構(gòu)建現(xiàn)代企業(yè)制度建設(shè)方面呈現(xiàn)的4個特點。“治理主體權(quán)責(zé)清單比較新穎,中央及南方電網(wǎng)公司陸續(xù)出臺相關(guān)文件后,我們立即將要求落實到清單里。”游福興介紹,該公司在南方電網(wǎng)公司和深圳供電局權(quán)責(zé)清單的基礎(chǔ)上,將權(quán)責(zé)清單、條款做得更加細致;此外,靈活度高,制定一個分層分類的授權(quán),保證了董事會六項職權(quán)和法定職權(quán)的基礎(chǔ)上,又結(jié)合實際做了授權(quán),保證方向不偏,決策高效;授權(quán)方面做得實,對所有的授權(quán)事項逐一開展了風(fēng)險分析和授權(quán)理由的說明,黨委前置研究把關(guān),實現(xiàn)決策與經(jīng)營相分離,并建立了相應(yīng)的配套機制,保證授權(quán)風(fēng)險可控在控。
走深走實 從制度形式到制度功能轉(zhuǎn)變
6月初,南方電網(wǎng)公司為海南電網(wǎng)公司配備了4名外部董事、2名監(jiān)事,該公司董事會實現(xiàn)外部董事占多數(shù);隨后該公司陸續(xù)完成10家全資、控股、參股子企業(yè)外部董事監(jiān)事配備,100%完成外部董事占多數(shù)的任務(wù)目標(biāo),董事會職權(quán)進一步落實。
通過聽取專題匯報和現(xiàn)場調(diào)研等方式,外部董事、監(jiān)事對海南電網(wǎng)公司生產(chǎn)經(jīng)營等情況有了較為全面的了解,更加有助于外部董事、監(jiān)事規(guī)范履職盡責(zé)。以6月底海南電網(wǎng)公司召開第四屆董事會第一次會議、第四屆監(jiān)事第一次會議為起點,標(biāo)志著該公司現(xiàn)代企業(yè)制度建設(shè)邁出了關(guān)鍵性步伐,“三會一層”正式規(guī)范運轉(zhuǎn),海南電網(wǎng)公司真正實現(xiàn)了從制度形式到制度功能的轉(zhuǎn)變。
“在新的起點上,我們將發(fā)揮黨委把方向、管大局、促落實的領(lǐng)導(dǎo)作用,發(fā)揮董事會定戰(zhàn)略、作決策、防風(fēng)險的作用,發(fā)揮監(jiān)事會在企業(yè)法人治理結(jié)構(gòu)中的監(jiān)督制衡作用,發(fā)揮經(jīng)理層謀經(jīng)營、抓落實、強管理的執(zhí)行作用,進一步健全各司其職、各負其責(zé)、協(xié)調(diào)運轉(zhuǎn)、有效制衡的法人治理結(jié)構(gòu)?!焙D想娋W(wǎng)公司董事長、黨委書記宋新明表示。下一步,該公司將進一步編制董事會工作方案,明確各項措施,保障董事會職權(quán)能夠真正落到實處。
據(jù)了解,海南電網(wǎng)公司按照上級有關(guān)要求,切實加強出資企業(yè)外部董事監(jiān)事管理工作,結(jié)合工作實際,對《海南電網(wǎng)公司專職董事管理辦法(試行)》《海南電網(wǎng)公司專職監(jiān)事管理辦法(試行)》進行了修訂合并,形成了《海南電網(wǎng)公司出資企業(yè)外部董事監(jiān)事管理辦法》,優(yōu)化完善了出資企業(yè)外部董事監(jiān)事選聘、履職管理、激勵約束、責(zé)任追究等管理機制,明確了外部董事監(jiān)事履職要求、行為規(guī)范、基本工作方法等內(nèi)容。 (宋印官)
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